Cina: arrestate 93 persone per riciclaggio di denaro in criptovalute

Secondo quanto riferito, le forze dell’ordine di Hengyang, in Cina, hanno arrestato un gruppo criminale che utilizzava criptovalute per riciclare 40 miliardi di yuan (circa 5,6 miliardi di dollari).

Negli ultimi mesi, le autorità cinesi hanno interrotto numerosi schemi simili, arrestando migliaia di persone.

L’investimento in criptovalute è altamente volatile e non regolamentato in alcuni paesi dell’UE. Nessuna tutela del consumatore. Potrebbero essere applicate imposte sugli utili.

Cina: via all’operazione “Azione del 100 giorni”

Secondo una copertura locale, la polizia cinese ha arrestato 93 persone nella città di Hengyang con l’accusa di riciclaggio di circa 5,6 miliardi di dollari utilizzando risorse digitali. Le autorità hanno fatto irruzione in 10 siti fisici, sequestrato più di 100 dispositivi elettronici e congelato circa 42 milioni di dollari in un’operazione chiamata “Azione dei cento giorni”.

La banda avrebbe acquistato risorse digitali con fondi illegali e successivamente le ha convertite in dollari americani per riciclare i profitti. La polizia ha affermato che la fonte del denaro proveniva principalmente dal gioco d’azzardo e dalle truffe delle telecomunicazioni.

La Cina non è un luogo in cui le attività di criptovaluta potrebbero prosperare. Nel corso degli anni, il governo nazionale ha chiarito che non sostiene l’industria e ha pensato di imporre misure dure. La posizione avversa ha raggiunto il picco nel settembre 2021, quando la People’s Bank of China (PBoC) ha vietato tutte le operazioni con risorse digitali sul suolo locale.

Nel giugno dello scorso anno, la polizia cinese ha arrestato 1.100 persone che avrebbero utilizzato valute digitali per riciclare fondi per attività fraudolente sulla rete di telecomunicazioni. Inoltre, le autorità hanno arrestato 170 organizzazioni criminali legate al regime.

Nel marzo 2022, l’Ufficio di pubblica sicurezza di Shanghai e l’Ufficio di pubblica sicurezza di Yangpu hanno condotto un’indagine congiunta sugli schemi piramidali che utilizzano risorse digitali. Di conseguenza, hanno bloccato una piattaforma online che ha truffato gli investitori per quasi $ 16 milioni durante la sua esistenza.

La polizia ha evidenziato l’operazione, dicendo che è stato il primo schema piramidale di criptovaluta crackato nella storia di Shanghai.

“Il grande pubblico dovrebbe aumentare la consapevolezza sulla prevenzione dei rischi e resistere consapevolmente agli schemi piramidali. Il Dipartimento investigativo economico della pubblica sicurezza di Shanghai continuerà inoltre a reprimere i crimini economici che mettono in pericolo i diritti e gli interessi legittimi dei cittadini e proteggeranno efficacemente i diritti e gli interessi legittimi dei consumatori”, hanno affermato le autorità.

Criptovalute Cina: considerazioni finali

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