Sono in molte le persone che hanno accusato il mercato del Bitcoin di essere semplicemente un tramite per attività illegali di ogni tipo. L’ultima notizia sul mercato del Bitcoin conferma a tutti gli effetti questa idea molto diffusa.
Un cittadino naturalizzato USA si è dichiarato colpevole di aver aiutato il terrorismo [ISIS] per l’utilizzo del Bitcoin e di altre cripotovalute.
Stiamo parlando del cittadino Zoobia Shahnaz, un residente presso Long Island, il quale ha ammesso di aver riciclato più di 150 mila dollari in criptovalute come Bitcoin a aziende “fittizie” ed individui che fronteggiavano (e molto probabilmente fronteggiano ancora) le file dell’ISIS nel 2017.
Shahnaz è stata arrestata lo scorso dicembre e rischia 20 anni di prigione.
Si dice che Shanaz, che era un tecnico di laboratorio a Manhattan, si sia offerto volontario nel gennaio 2016 con la Syrian American Medical Society a Jordon.
I pubblici ministeri hanno scritto in una ricerca che avevano condotto ricerche approfondite sui viaggi in Siria e l’adesione all’ISIS o allo Stato islamico dell’Iraq e al-Sham anche prima del volontariato in Giordania.
I pubblici ministeri hanno affermato che:
“Per due settimane, ha fornito assistenza medica ai rifugiati siriani ad Amman [Giordania] e nel campo profughi di Zaatari, dove l’ISIS esercita un’influenza significativa”.
Secondo la CNBC, Shahnaz ha preso un prestito di $ 22.500 da una banca a Manhattan e pianificato e impegnato con successo per truffare diverse banche come Chase Bank, TD Bank e American Express ottenendo ben sei carte di credito.
Ha usato le sei carte di credito ottenute frodando le banche, insieme ad altre 10 carte che già possedeva, per acquistare criptovalute del valore di $ 62,703. Il rapporto afferma inoltre che la maggior parte delle criptovalute che ha acquistato sono state liquidate in dollari USA e poi trasferite in un conto corrente.
Shahnaz è stato intercettata all’aeroporto di JFK dagli agenti delle forze dell’ordine il 31 luglio 2017, quando ha cercato di fuggire dal paese dopo aver fatto credere alla sua famiglia che stava andando al lavoro.
Guadagnare con il Bitcoin
Tuttavia, con il Bitcoin è possibile effettuare operazioni totalmente legali e non necessariamente illegali come ha fatto Shahnaz, mettendo a repentaglio la sua libertà.
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