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Binance: si prospetta un’indagine della SEC?

Bloomberg, la più grande agenzia di stampa finanziaria statunitense, ha riferito che Binance, il più grande exchange di criptovalute al mondo, è indagato dalla Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti per manipolazione del mercato finanziario.

Ma la SEC sta mettendo Binance sotto inchiesta per uso improprio dei dati? Secondo fonti anonime, l’autorità di vigilanza del mercato azionario statunitense ha accusato l’exchange di  utilizzare dati e informazioni sull’attività commerciale dei propri utenti per svolgere operazioni sui mercati per propri scopi. La Commodity Futures Trading Commission, che sovrintende al trading di derivati, sarebbe coinvolta nelle indagini e avrebbe già chiamato dei testimoni.

“In Binance, abbiamo una politica di tolleranza zero per l’uso di informazioni privilegiate e un rigoroso codice etico relativo a qualsiasi tipo di comportamento che potrebbe avere un impatto negativo sui nostri clienti o sul settore.” Lo ha detto la società in un comunicato al quotidiano economico Business Insider, ma non ha confermato né smentito la notizia riportata da Bloomberg. Una situazione complicata, dunque.

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Binance: coinvolta in una serie di problemi con i regolatori

Questa non è la prima indagine dei regolatori che l’exchange di criptovalute più famoso al mondo ha dovuto affrontare. Negli Stati Uniti, il Dipartimento di Giustizia ha aperto a maggio un’inchiesta per riciclaggio di denaro sporco ed evasione fiscale. 

La  CFTC stava già indagando da settimane sull’exchange cinese , perché permetteva ai residenti statunitensi di acquistare e vendere derivati ​​legati a Bitcoin e altri token virtuali, senza avere la necessaria autorizzazione. Non è solo negli Stati Uniti che Binance è da tempo sotto i riflettori di regolatori e giudici.

Nel Regno Unito, le autorità a giugno hanno vietato al braccio britannico dello scambio di operare nel paese. La FCA ha accusato Binance Market Limited, di non avere alcun tipo di autorizzazione ad offrire determinati servizi finanziari. I regolatori in Italia, Canada, Thailandia, Giappone e Corea del Sud hanno anche limitato o vietato a Binance di offrire determinati servizi nei rispettivi paesi.

Binance: è la carenza di trasparenza e regolarità ciò che salta all’occhio

Il 14 settembre la grande borsa cinese ha raggiunto il volume record di 30.000 milioni di dollari, che conferma il suo ruolo di principale borsa valori mondiale. Fondata nel 2017 in Cina da Changpeng Zhao e Yi He, da allora ha cambiato la sua sede legale nelle Isole Cayman per evitare le leggi restrittive sulle criptovalute da parte delle autorità cinesi.

Ciò ha inevitabilmente sollevato molti dubbi sulla sua regolarità e trasparenza, poiché aveva  sede in un noto paradiso fiscale. Ma il suo fondatore ha sempre detto che Binance ha in realtà il suo quartier generale. Nel 2020 Binance ha generato circa 900 milioni di dollari di profitti e tra gli obiettivi del suo ambizioso fondatore c’è quello di  includere l’exchange sul Nasdaq entro tre anni, obiettivo che sarà difficile raggiungere senza affrontare il tema della trasparenza e della regolamentazione dell’exchange. 

Il grande successo di Binance è dovuto principalmente alla sua politica di commissione molto più bassa rispetto ad altri exchange come Kraken o Coinbase, e alla sua vasta gamma di servizi aggiuntivi, come il prestito di criptovalute, in cambio di una commissione. Ci sono molti dubbi sulla sua trasparenza e sicurezza, nonostante le garanzie che l’azienda continua a dare ai suoi utenti. 

Centinaia di migliaia di investitori stanno intentando una class action da 20 milioni di dollari contro l’exchange per il grave crollo che ha colpito la piattaforma il 19 maggio, impedendo a molti trader di liquidare le proprie posizioni durante un crollo del mercato.

Considerazioni finali

Staremo a vedere come si evolverà la situazione tra Binance e la SEC, se l’inchiesta avrà realmente luogo. Intanto ti ricordiamo che per investire in criptovalute in maniera sicura la migliore opzione rimane eToro ,un broker completamente legale che possiede le licenze delle istituzioni finanziarie ufficiali europee. Inoltre:

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Sull'autore

Giulia Mariotti

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