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Binance: il più grande exchange al mondo è sotto inchiesta

L’exchange di criptovalute Binance è sotto indagine da parte dell’Internal Revenue Service e del Dipartimento di Giustizia statunitense. I funzionari del dipartimento che si occupano di riciclaggio di denaro e reati fiscali si sono interessati negli ultimi mesi all’attività di Binance. Chissà perché poi eToro non è mai stato messo sotto indagine e tutti i clienti sono sempre tutti molto soddisfatti? A breve risponderemo a questa domanda.

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    Fondato nel 2017, Binance è il più grande exchange di criptovalute al mondo. Ha sede legale nelle Isole Cayman ed ha un ufficio a Singapore. Secondo Bloomberg, la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) degli Stati Uniti ha indagato se Binance consentisse agli americani di fare scambi illegali sulla sua piattaforma, consentendo loro di acquistare derivati collegati a token digitali.

    I residenti negli Stati Uniti possono acquistare questo tipo di prodotti solo da aziende registrate presso la CFTC. Binance ha affermato in passato di impedire agli americani di condurre transazioni illegali sul suo sito web, avvertendo che i trasgressori avrebbero congelato i loro account.

    La società di analisi delle criptovalute Chainalysis ha riferito che nel 2019, circa $ 756 milioni di $ 2,8 miliardi di transazioni criminali che coinvolgono la criptovaluta bitcoin sono passate attraverso Binance.

    Investire sulle criptovalute con piattaforme affidabili (e senza rischi)

    Se si usano piattaforme CFD regolamentate è possibile rimanere “schermati” dai truffatori e dagli hacker. I migliori broker per investire nelle criptovalute, sono quelli presenti all’interno della tabella che è possibile osservare qui sotto.

    Stiamo parlando di ottime piattaforme in termini di costi (zero commissioni), ventaglio di soluzioni (tutti con numerose criptovalute disponibili per il trading) e regolamentazione europea (tutti regolati CySEC e quindi sicuri e con fondo di compensazione come da normativa europea). La migliore piattaforma è quella di eToro.

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    Sull'autore

    Andrea Motta

    Andrea Motta ha intrapreso il suo percorso nel trading all'inizio del nuovo millennio, nel 2001, distinguendosi subito per la sua precocità e dedizione. La sua profonda immersione nell'analisi delle teorie dei più eminenti esperti di investimento gli ha consentito di acquisire una competenza che ha brillantemente traslato in pratica, rivelando un notevole talento sia nelle operazioni di trading a breve termine che negli investimenti strategici a lungo raggio.

    La pubblicazione del lavoro di Satoshi Nakamoto ha rappresentato per Motta un punto di svolta decisivo. Riconoscendo immediatamente il potenziale disruptivo del Bitcoin, ha abbracciato con entusiasmo il mondo delle criptovalute, diventando uno dei pionieri in questo campo emergente. Il suo precoce e lungimirante impegno in Bitcoin e in altre criptovalute ne ha confermato la reputazione come investitore visionario, capace di anticipare e capitalizzare sulle tendenze finanziarie di rilievo globale.

    Parallelamente al suo interesse per le criptovalute, Motta ha continuato a eccellere nel trading convenzionale, dimostrando una notevole abilità nell'adattarsi e prosperare in una varietà di contesti di mercato. Questa poliedricità testimonia non solo la sua vasta conoscenza dei mercati finanziari ma anche una straordinaria capacità di applicare principi d'investimento solidi in scenari diversificati.

    La traiettoria di Andrea Motta nel campo degli investimenti illustra l'importanza cruciale di un approccio informato, metodico e flessibile alla gestione degli asset. La sua storia professionale, caratterizzata da successi sia nei mercati tradizionali sia in quelli innovativi delle criptovalute, rappresenta un modello di riferimento per i futuri trader e investitori. La carriera di Motta dimostra efficacemente che la passione per gli investimenti, unita a un impegno costante per l'eccellenza e l'innovazione, può condurre a risultati eccezionali nel dinamico panorama finanziario contemporaneo.

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