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Binance: il più grande exchange al mondo è sotto inchiesta

L’exchange di criptovalute Binance è sotto indagine da parte dell’Internal Revenue Service e del Dipartimento di Giustizia statunitense. I funzionari del dipartimento che si occupano di riciclaggio di denaro e reati fiscali si sono interessati negli ultimi mesi all’attività di Binance. Chissà perché poi eToro non è mai stato messo sotto indagine e tutti i clienti sono sempre tutti molto soddisfatti? A breve risponderemo a questa domanda.

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    Fondato nel 2017, Binance è il più grande exchange di criptovalute al mondo. Ha sede legale nelle Isole Cayman ed ha un ufficio a Singapore. Secondo Bloomberg, la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) degli Stati Uniti ha indagato se Binance consentisse agli americani di fare scambi illegali sulla sua piattaforma, consentendo loro di acquistare derivati collegati a token digitali.

    I residenti negli Stati Uniti possono acquistare questo tipo di prodotti solo da aziende registrate presso la CFTC. Binance ha affermato in passato di impedire agli americani di condurre transazioni illegali sul suo sito web, avvertendo che i trasgressori avrebbero congelato i loro account.

    La società di analisi delle criptovalute Chainalysis ha riferito che nel 2019, circa $ 756 milioni di $ 2,8 miliardi di transazioni criminali che coinvolgono la criptovaluta bitcoin sono passate attraverso Binance.

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    Se si usano piattaforme CFD regolamentate è possibile rimanere “schermati” dai truffatori e dagli hacker. I migliori broker per investire nelle criptovalute, sono quelli presenti all’interno della tabella che è possibile osservare qui sotto.

    Stiamo parlando di ottime piattaforme in termini di costi (zero commissioni), ventaglio di soluzioni (tutti con numerose criptovalute disponibili per il trading) e regolamentazione europea (tutti regolati CySEC e quindi sicuri e con fondo di compensazione come da normativa europea). La migliore piattaforma è quella di eToro.

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    Sull'autore

    Andrea Lagni

    Giornalista pubblicista dal 2016. Laureato in Informatica. Appassionato di Criptovalute dal 2015.

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