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3AC: intervengono le autorità americane

Pubblicato: 18 Ottobre 2022 di Anna Fazio

Secondo un rapporto di Bloomberg, due autorità di regolamentazione degli Stati Uniti, la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) e la Securities and Exchange Commission (SEC) stanno ora indagando sull’hedge fund di criptovaluta con sede a Singapore in bancarotta Three Arrows Capital (3AC) per aver ingannato gli investitori sul suo bilancio.

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3AC: svolta nel caso del cripto hedge fund in bancarotta

Nel giugno 2022, l’Autorità monetaria di Singapore (MAS) ha rimproverato 3AC per aver violato la soglia consentita di non avere più di 250 milioni di SGD di asset in gestione.

È stato anche rimproverato di aver fornito informazioni fuorvianti a MAS e di non averle notificato le modifiche agli incarichi di amministratore.

Nel luglio 2022, l’organismo ha dichiarato bancarotta, citando le fluttuazioni estreme nei mercati delle criptovalute. Ebbene, nell’agosto 2022, l’Alta Corte di Singapore ha approvato una petizione di Teneo, un liquidatore nominato da un tribunale delle Isole Vergini britanniche per liquidare 3AC.

Finora, 3AC era oggetto di indagine solo dalle autorità di Singapore. Solo ora sono intervenuti i regolatori americani.

Un rapporto di agosto del New York Intelligencer affermava che la società aveva praticato l’arbitraggio valutario all’interno del più ampio settore delle criptovalute. I suoi investimenti nel Grayscale Bitcoin Trust e nell’impresa blockchain Terra sono stati piuttosto avventurosi, e in seguito si sono rivelati disastrosi.

Nel 2019, 3AC si è offerta di vendere le sue azioni nell’exchange di criptovalute Deribit per un prezzo gonfiato di 700 milioni di dollari. In realtà, il suo investimento nello scambio valeva solo 289 milioni di dollari, riporta il New York Intelligencer.

Lo scambio di criptovalute con sede a New York Voyager Digital ha presentato istanza di capitolo 11 nel luglio 2022, sostenendo che 3AC gli doveva più di $ 650 milioni. La borsa di Park Avenue Genesis Global Trading ha affermato che 3AC le doveva $ 1,2 miliardi. Anche il pionieristico scambio di criptovalute Blockchain.com ha sofferto a causa del crollo, sostenendo che 3AC gli doveva $ 270 milioni.

Teneo, il liquidatore nominato dal tribunale, il 17 ottobre, ha chiesto a un giudice statunitense il permesso di notificare a Zhu e Davies citazioni in giudizio tramite i loro account Twitter e indirizzi e-mail perché i metodi classici avevano fallito.

Innegabilmente, il controllo da parte delle autorità di regolamentazione statunitensi può portare a sanzioni aggiuntive per aziende e individui.

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Sull'autore

Anna Fazio

Laureata all'Università di Milano in Economia e Commercio, mi occupo principalmente di articoli sulle criptovalute.

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